El Sistema de Administración Tributaria (SAT) pidió al organismo regulador bancario obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones, reveladas por el caso #PanamaPapers.

El SAT solicita lo anterior «a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como paraísos fiscales, requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes», dice la carta enviada a Reuters.

El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, mencionó el mes pasado que las autoridades investigan a 33 personas mencionadas en los #PanamaPapers por posible evasión fiscal y delitos financieros. En un comunicado emitido a comienzos de esta semana, el SAT añadió que también investigaría a personas y empresas nombradas en una publicación posterior.

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